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380亿!沐川公安捣毁特大跨区域地下钱庄

来源:沐川县公安局 作者: 发布时间:2022-09-20 09:37:39

近日,人民公安报刊发全国公安经侦部门“百日行动”捷报频传一文,其中沐川县公安局成功破获“4.12”非法经营案,抓获犯罪嫌疑人176名,捣毁了一个涉案金额高达380亿元的,特大跨区域地下钱庄犯罪网络。

被公安部列为“歼击22”专项行动十大战役

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沐川县公安局专案组历经数月侦查研判,在部、省、市的坚强领导下全力组织推进“4.12”非法经营案集群战役收网工作,抓获犯罪嫌疑人176名,查冻涉案资金8300余万元,成功全链条摧毁了一个涉及全国13个省市,涉案金额高达380亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络,取得重大战果。

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经循环穿透分析研判,初步核实有33家涉案公司无真实经营业务,具有从事非法资金支付结算的重大嫌疑,涉及南京、成都、福州等多地。专案组民警通过查阅在案证据、深入进行资金分析比对。发现该犯罪团伙从2012年开始实施犯罪,持有、使用多人的银行账户,从事虚开骗税及非法买卖外汇业务,涉案外汇数额高达13亿余元,涉案税额高达20亿元、900余家公司涉及虚开骗税。

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2022年7月13日,按照公安部经侦局统一部署,沐川县公安局对“歼击22”专项行动集群战役涉及的“地下钱庄”犯罪先后实施收网行动。专案组成员充分发挥连续作战、攻坚克难的工作作风,克服跨越地域作战、疫情防控、资金分析量大等困难,为案件侦破付出了巨大的努力,充分展示了忠诚、干净、担当的沐川公安风貌。

警方

非法网络支付平台危害巨大,其在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,虚构交易背景,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。沐川公安将持续严厉打击非法网络支付类违法犯罪活动,切实维护金融市场秩序,维护公众资金安全,净化支付市场环境。


责任编辑:杨雪娇

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