四川法制网
e法·益堂课

推进反诈反洗钱宣传,助力金融风险防范

来源:夹江县人民检察院 作者:牟傲霜 发布时间:2021-09-14 00:11:23

当前,全国电信网络新型违法犯罪形势严峻复杂,银行通信机构案件数量、金额同比“双升”,非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源,危害十分严重。为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势并深入推进反洗钱工作,近日,夹江县人民检察院立足检察职能,联合夹江县农村信用合作联社开展“防范电信网络诈骗和反洗钱合规案防”培训活动。


1631549491(1).png

夹江县人民检察院党组成员、副检察长周觅现场授课,从电信网络诈骗和反洗钱的起源入手,分析了当前国家、省市、县区三个层面网络诈骗和反洗钱面临的形势,图文并茂、生动形象地讲解了夹江“4.06专案”、山东徐玉玉案等典型案例,分析了犯罪团伙组织架构和人员组成,揭示了“杀猪盘”、刷单诈骗、“蚂蚁搬家”、人海战术等常见的诈骗和洗钱套路。围绕涉手机卡、银行卡“两卡”犯罪案件的处理,对《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》等最新的法律法规进行了详细解读。针对银行如何防范、识别、打击网络诈骗和洗钱,提出要将急于转出资金的中老年人作为重点对象,严密监控过渡账户资金往来情况,提高私转公业务风险警觉,积极宣传不贪、不怕、不轻信、不转账“四不”防骗口诀,保护好身份信息和账户安全,并推广应用“国家反诈中心”APP。

1631549503(1).png

夹江县农村信用合作联社表示,通过此次培训,让信用社员工了解了电信网络诈骗犯罪及洗钱犯罪的相关法律问题,提高了他们的防范意识和业务能力。对加强合规文化建设,落实“断卡”行动具体部署,保护老百姓财产安全,抗牢抗实打击电信网络诈骗和反洗钱犯罪主体责任奠定了良好基础。



责任编辑:杨雪娇